Forensisch onderzoeker Luigi Faneyte roept Nederland op om in te grijpen op Curaçao vanwege de problemen rond de vergunningverlening aan online gokbedrijven. Volgens Faneyte biedt de nieuwe Curaçaose kansspelwet nog altijd ruimte voor illegale gokactiviteiten en bestaat het risico op grootschalige witwaspraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, in samenwerking met Play the Game en Josimar.
Curaçao voerde eind 2024 de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) in. Gokbedrijven moeten sindsdien een vergunning aanvragen bij de Curaçao Gaming Authority (CGA). Met de nieuwe wet moest onder meer een einde komen aan het eerdere systeem waarbij een beperkt aantal private partijen hoofdvergunningen bezat en ondervergunningen kon verstrekken.
Volgens het gezamenlijke onderzoek van Trouw met Play the Game en Josimar zijn er sinds de invoering van de LOK echter nog altijd gokbedrijven met een Curaçaose vergunning die actief zijn in landen waar zij niet over de vereiste vergunning beschikken.
Een van de genoemde bedrijven is Fonbet. Het Russische sportwedkantoor heeft een permanente vergunning op Curaçao en richt zich volgens de onderzoekers onder meer op Duitsland, Polen, India, en Brazilië.
Kritiek van Fanyete
Faneyte diende kort na de invoering van de LOK een klacht in bij de procureur-generaal op Curaçao, maar kreeg naar eigen zeggen geen reactie. Voorafgaand aan de invoering schreef hij een rapport van ongeveer vierhonderd pagina's over de totstandkoming van de nieuwe kansspelwet.
Daarin uitte Faneyte onder meer beschuldigingen aan het adres van Javier Silvania, de toenmalige minister van Financiën. In het rapport werd Silvania volgens Trouw beschuldigd van fraude, witwassen, verduistering, en machtsmisbruik tijdens de implementatie van de LOK. Silvania trad in 2025 af.
Faneyte uitte daarnaast kritiek op Random Consulting, een Maltees bedrijf dat betrokken was bij de hervorming van de kansspelwetgeving. Volgens Faneyte bepaalt het bedrijf achter de schermen van de CGA mede welke bedrijven een vergunning krijgen. Hij stelt dat externe partijen toegang hebben gekregen tot het vergunningaanvraagproces en dat vergunningen ondanks zogenoemde rode vlaggen worden afgegeven zonder achtergrondonderzoek.
Random Consulting ontkent die beschuldigingen. Het bedrijf stelt niet betrokken te zijn bij beslissingen over welke wedkantoren een vergunning krijgen en ontkent de CGA te runnen.
Onbereikbaar
Volgens het onderzoek heeft de CGA 617 vergunningen afgegeven en ontvangt de toezichthouder daarvoor jaarlijks ongeveer € 32 miljoen. Voor € 250 extra kunnen vergunninghouders een nieuw internetdomein registreren. Inmiddels zijn volgens Trouw meer dan 10.000 domeinen aan Curaçaose gokvergunningen gekoppeld. Zo heeft 1Win volgens de onderzoekers honderden domeinen onder het moederbedrijf.
Hoewel de LOK voorschrijft dat gokbedrijven fysiek op Curaçao gevestigd moeten zijn en daar personeel hebben, wordt die verplichting volgens het onderzoek onder meer ingevuld via lokale trustkantoren. Bij bezoeken aan locaties die aan gokbedrijven en trustkantoren zijn verbonden, kregen de journalisten bij meerdere gelegenheden geen toegang.
De CGA gaf tijdens het onderzoek aanvankelijk geen gelegenheid om vragen te beantwoorden. Na een bezoek aan het kantoor kon er niemand de krant te woord staan, en konden de twintig vragen van de onderzoekers alleen per e-mail worden gesteld. Hierover zei een medewerker van CGA:
“Zo werken wij hier bij deze organisatie.”
Medewerker CGA
Volgens Trouw volgde daarop wekenlang geen inhoudelijke reactie. Ook de Curaçaose Financial Intelligence Unit (FIU) reageerde niet op vragen over onder meer meldingen van verdachte transacties door trustkantoren.
Verder blijkt uit het onderzoek dat de vijf online bookmakers waarover spelers vorig jaar het vaakst klaagden bij AskGamblers allemaal een Curaçaose licentie hebben. De klachten gingen voornamelijk over het uitblijven van betalingen. Ook worden bedrijven als 1xBet en Fonbet genoemd.
1xBet sponsort onder meer FC Barcelona en de Billie Jean King Cup en is volgens Trouw in verschillende landen verboden, waaronder Nederland dat in 2019 een boete uitdeelde aan het gokbedrijf.
Het online casino laat spelers wedden op zelfbedachte sporten en organiseert nepwedstrijden. 1xBet werd eerder op het eiland failliet verklaard, een beslissing die later door een rechter werd teruggedraaid. Echter verklaarde de Hoge Raad, op advies van de procureur-generaal het gokbedrijf later alsnog failliet.
Fonbet was eerder verbonden aan voetballer Andrea Pirlo, wiens kandidatuur als bondscoach van Italië deze zomer niet doorging vanwege die samenwerking.
Nederland moet ingrijpen
Volgens Faneyte moet Nederland ingrijpen op Curaçao vanwege de manier waarop de gokmarkt op het eiland wordt gereguleerd. Trouw geeft aan dat Nederlandse opsporingsdiensten op Curaçao aanwezig zijn die zich bezighouden met de goksector.
George Lichtveld, een voormalige topambtenaar op het eiland, verwacht volgens het dagblad echter geen Nederlandse interventie. Hierover zegt hij het volgende:
“De Nederlandse mentaliteit is altijd half koopman, half dominee geweest. Ze zijn de eersten om met de morele vinger te wijzen, en tegelijkertijd betrokken bij de vreselijkste dingen.”
George Lichtveld, voormalig directeur van de Landsradio
Hij stelt bovendien dat Curaçao onvoldoende mankracht heeft om de LOK te handhaven.
Faneyte bereidt ondertussen een tweede strafzaak voor tegen Random Consulting over de LOK. Hij baseert die zaak volgens Trouw onder meer op gegevens die hij via zijn klokkenluidersplatform LOKInvestigation heeft ontvangen. Daarop kwamen klachten binnen over gokbedrijven met een Curaçaose vergunning vanuit onder meer de Verenigde Staten, Canada, Nederland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Australië, en Nieuw-Zeeland.
Faneyte waarschuwt dat Curaçao zonder ingrijpen volgens hem kan worden blootgesteld aan grootschalige witwaspraktijken.
Het onderzoek naar de Curaçaose gokmarkt is uitgevoerd door Trouw, Josimar, en het Deense onderzoeksplatform Play the Game. Het maakt deel uit van een gezamenlijke onderzoeksreeks naar de rol van Curaçao in de internationale offshore-gokmarkt.
Voeg CasinoNieuws.nl toe als vertrouwde nieuwsbron in Google
Google geeft je de mogelijkheid om je bronvoorkeuren in te stellen. Hiermee bepaal je zelf welke bronnen je vaker wil zien in je zoekresultaten en bij nieuwsbronnen. Je voegt CasinoNieuws.nl eenvoudig toe via Google Bronvoorkeuren.
Lead-foto via Envato.
