De Financial Action Task Force (FATF) heeft besloten om Gibraltar te verwijderen van haar grijze lijst met financieel onbetrouwbare landen. Volgens de FATF heeft Gibraltar het afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt op het tegengaan van witwassen van geld, en de financiering van terrorisme. Veel gokbedrijven zijn gevestigd op het Brits overzeese gebied.
Vorige week heeft de Financial Action Task Force (FATF) tijdens een plenaire vergadering bekendgemaakt dat Gibraltar van haar grijze lijst is verwijderd. Net als Oeganda, Barbados, en de Verenigde Arabische Emiraten staat Gibraltar daardoor niet meer op de lijst met financieel onbetrouwbare landen.
Bij de bekendmaking liet de FATF weten dat deze vier landen aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt als het gaat om de bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De landen wisten met een actieplan van de FATF bepaalde kwesties op te lossen, waardoor ze nu van de grijze lijst zijn verwijderd:
“Deze landen zullen niet langer onderworpen zijn aan het verscherpte controleproces van de FATF. Dit komt na een succesvol bezoek ter plaatse aan elk van deze landen. Elk land zal samenwerken met de regionale FATF, waarvan het lid is, om zijn AML/CTF/CPF-regimes verder te versterken.”
FATF
Ruim anderhalf jaar op FATF-lijst
In juni 2022 kreeg Gibraltar te horen dat de FATF haar op de grijze lijst met financieel onbetrouwbare landen had geplaatst. Toen wist Andrew Lyman van de Gibraltar Gaming Commissioner niet waarom de FATF deze beslissing had genomen. Met een actieplan was het de bedoeling dat Gibraltar slechts een jaar op de lijst zou staan. Ondanks dat het land progressie boekte bleef het uiteindelijk ruim anderhalf jaar op de lijst staan.
Tijdens de plenaire vergadering in 2022, waar Gibraltar op de lijst kwam te staan, was er wel goed nieuws voor een ander land. Malta kreeg destijds van de FATF te horen dat het, na een jaar op de lijst te hebben gestaan, was geschrapt na een stemming van de leden. Het land stond op de lijst omdat ze te weinig deden om illegale geldstromen tegen te gaan.
Ook de positie van Curaçao was in het geding. De voor goksites populaire thuishaven maakte het in 2023 een prioriteit om plaatsing op de grijze lijst van de FATF te voorkomen.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
