De UK Gambling Commission (UKGC) heeft het moederbedrijf van bet365, Hillside, een boete van £ 582.120 (€ 678.725) opgelegd omdat het nalatig was in het anti-witwasbeleid en op het gebied van verantwoord spelen.
De UK Gambling Commission (UKGC) ontdekte in maart 2022 dat bet365 tekortkomingen had op het gebied van het anti-witwasbeleid en verantwoord spelen-beleid. De UKGC constateerde de volgende tekortkomingen op het gebied van verantwoord spelen:
- Interacties met klanten waren vaak niet afgestemd op het specifieke klanttraject of het spectrum van schade, waardoor de interacties niet betekenisvol waren.
- Een vroegtijdig risicodetectiesysteem was niet aantoonbaar effectief in het begrijpen van de impact van individuele interacties op het gedrag van een klant, en of verdere actie vereist was.
- De benadering van evaluatie betekende dat het bedrijf niet in staat was om effectief vast te stellen of een klant de informatie of het advies in haar interacties had gelezen en begrepen.
Enkele van de tekortkomingen op het gebied van witwasbestrijding waren de volgende:
- het hebben van verscherpt klantenonderzoek en KYC-triggers die niet effectief waren in het beheren van witwasrisico's
- het niet uitvoeren van financiële sanctiecontroles op nieuwe klanten voorafgaand aan hun eerste stortingen
- het gokbedrijf verzuimde onafhankelijke verificatiecontroles uit te voeren en vertrouwde te veel op de jaarlijkse zelfverificatie door klanten van informatie over ‘Know Your Customer', zoals identificatiedocumenten
- het proceduredocument bevatte onvoldoende details over wie als “risicovol” en wie als “niet-risicovol” zou worden beschouwd voor de risicoprofilering van klanten.
Boetebedrag UKGC bet365 gaat naar goede doel
Voor de tekortkomingen zal Hillside (UK Gaming) ENC, dat een licentie heeft voor de bingo en casinospelen van Bet365, £ 343.035 (€ 399.963) moeten betalen. Hillside (UK Sports) ENC, dat een vergunning heeft om weddenschappen op sport aan te mogen bieden, moet £ 239.085 (€ 278.762) betalen.
De boete van £ 582.120 totaal die bet365 moet betalen, zal worden besteed aan maatschappelijk verantwoorde doelen, zo geeft UKGC aan. Kay Roberts, Executive Director of Operations, geeft op de website van de UKGC aan dat ze de legale online casino's in het land tegen een hoge lat houden:
“De tekortkomingen in het beleid en de procedures waren misschien niet zo ernstig als bij andere gokbedrijven in de afgelopen jaren, maar het waren toch tekortkomingen.
“We verwachten hoge normen van exploitanten om gokken veilig, eerlijk en zonder criminaliteit te houden en zullen altijd actie ondernemen om tekortkomingen te corrigeren. Deze exploitant is zich er terdege van bewust dat een herhaling van deze tekortkomingen zal leiden tot een escalatie van regelgevende maatregelen.”
Kay Roberts, Executive Director of Operations UK Gambling Commission
In Nederland kreeg vorig jaar bet365 een boete van de Kansspelautoriteit. Deze boete, ter hoogte van € 400.000, kreeg de legale aanbieder van kansspelen omdat het marketingmails had verstuurd naar jongvolwassenen.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
