MTSecureTrade Limited, een voormalige dochteronderneming van de Gaming Innovation Group (GiG), heeft in Malta een boete van € 53.000 gekregen. Het gokbedrijf ontving de boete van de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) voor een aantal tekortkomingen op het gebied van anti-witwassen in 2020. Kort na het onderzoek van FIAU leverde het bedrijf haar vergunning in Malta in.
In 2020 heeft de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) onderzoek gedaan bij het gokbedrijf MTSecureTrade Limited, om na te gaan of alle regels tegen witwaspraktijken waren nageleefd. Uit de doorzochte dossiers bleek dat MTSecureTrade Limited onvoldoende onderzoek deed naar de bron van het geld van veel spelers. In 70% van de bekeken gevallen zou het gokbedrijf onvoldoende haar werk hebben gedaan, zo meldt Times of Malta.
MTSecureTrade Limited was in die tijd een dochteronderneming van de Gaming Innovation Group (GiG). MTSecureTrade had de licentie en exploiteerde daarmee een white-label oplossing; een framework waar binnen andere bedrijven gemakkelijk een online casino kunnen starten. Zelf exploiteerde het onder die licentie casino's als Guts Casino en Dunder. Die merken verkocht GiG drie jaar geleden aan Betsson AB. De online casino's die het bedrijf exploiteerde bestaan nog wel, maar zij behoren niet tot de legale online casino's in Nederland en dus niet meer tot GiG.
Kort na het onderzoek in 2020 leverde MTSecureTrade Limited haar vergunning in bij de Malta Gaming Authority (MGA) en de UK Gambling Commission (UKGC).
Boete voor voormalig dochteronderneming GiG
Door de tekortkomingen in het anti-witwasbeleid die uit het onderzoek van de FIAU zijn gebleken, kreeg de voormalig dochteronderneming van GiG een boete van € 53.000 opgelegd.
Een van de voorbeelden die de FIAU noemde ging over een speler die € 42.000 kon storten met prepaidkaarten in een tijdsbestek van acht maanden. In diezelfde periode nam hij € 12.000 op naar zijn prepaidkaarten en bankrekening.
Volgens de FIAU verhogen prepaidkaarten het risico op witwassen omdat spelers deze kunnen kopen met contant geld. Op de aankoop van deze prepaidkaarten is in Malta geen toezicht. Daardoor concludeerde de FIAU in dit geval dat de speler een hogere risicoclassificatie had moeten krijgen van de exploitant van de online casino's, die ook scherper had moeten optreden.
Een maand geleden legde de FIAU om dezelfde redenen ook een boete op aan de Glitnor Group. Ook bij die online casino's konden spelers maandenlang stortingen doen met de anonieme prepaidkaarten. Door de tekortkomingen op het gebied van anti-witwassen kreeg dat bedrijf een boete van € 236.789.
Lead-foto via fiaumalta.org.
