Twee voormalige bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV hebben van het Openbaar Ministerie een boete opgelegd gekregen wegens structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Payvision BV was in het verleden de betaalprovider van verschillende online casino’s. Anno 2024 is Payvision niet meer in het bezit van een vergunning om betaaldiensten te verlenen.
Het onderzoek naar de tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen van Payvision BV kwam op gang nadat De Nederlandsche Bank in 2021 aangifte deed tegen de betaaldienstverlener wegens het overtreden van de Wwft. Uit het onderzoek, dat door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) werd uitgevoerd, bleek dat het bedrijf tussen 2016 en 2020 onvoldoende cliëntenonderzoek heeft gedaan, en niet adequaat te hebben gehandeld bij verdachte geldtransacties.
Het OM meldde het volgende over het onderzoek:
“Het bedrijf heeft de identiteit, de uiteindelijk belanghebbende, het doel en de beoogde aard van haar zakelijke relaties onvoldoende onderzocht en vastgesteld. Bovendien was geen sprake van voortdurende controle op de relaties. Het bedrijf heeft de Wwft hiermee op meerdere onderdelen overtreden.”
Het Openbaar Ministerie
Het OM benadrukte tevens dat betaaldienstverleners een cruciale rol vervullen als “poortwachters” van het financiële systeem, met als taak het beschermen tegen witwassen en de financiering van terrorisme.
Voor het overtreden van de Wet Wwft kregen de bestuurders van Payvision BV, Rudolf Booker en Cheng Liem Li, een boete van € 150.000 en € 180.000. Met deze boetes zijn de strafzaken tegen de grondleggers van Payvision BV nu afgedaan, zo meldt het OM.
Payvision betaalprovider van online gokbedrijven
Payvision BV werd in 2002 in Nederland opgericht. Het Nederlandse bedrijf was lange tijd de betaaldienstverlener van gokbedrijven en de porno-industrie, sectoren die populair zijn bij witwassers zo tekende Het Financieele Dagblad (€) op in oktober 2022.
In 2018 werd ING de eigenaar van Payvision BV nadat het 75% van de aandelen in handen wist te krijgen voor een bedrag van € 360 miljoen. Naar deze verkoop deed het OM ook onderzoek, omdat de prijs vlak voor de verkoop omhoog schoot. Dit onderzoek werd in 2022 gestaakt wegens een gebrek aan bewijs, terwijl het onderzoek naar de overtredingen van de Wet Wwft wel doorgezet werd.
Malafide online gokspellen
Op 8 oktober 2020 ontvangt Payvision een vernietigend rapport van De Nederlandse Bank. Uit dit rapport blijkt dat Uwe Lenhoff, de eigenaar van Hithcliff Ltd, gokkers voor miljoenen euro’s heeft opgelicht middels malafide online gokspellen. Dit nieuws doet direct alle alarmbellen afgaan bij ING. Payvision BV heeft immers € 23 miljoen aan betalingen van de oplichter verwerkt.
Sindsdien is de relatie tussen Payvision BV en ING onherstelbaar gebroken. In 2021 bracht het FD dat ING McKinsey & Company had ingeschakeld om de toekomst van Payvision te verkennen. Op dat moment nam de betaalprovider al geen nieuwe klanten meer aan, en had het haar banden met de porno- en gokindustrie al verbroken. De klanten uit deze branches werden voor € 1 stilzwijgend overgedragen (€) aan de voormalige eigenaar van Payvision. In datzelfde jaar maakte ING bekend dat Payvision gefaseerd zou worden afgestoten.
Waar ING met Payvision een concurrent van Adyen had willen creëren, zorgde de overname uiteindelijk voor een financiële domper van miljoenen voor de bank. Eind 2023 werd het afstoten van de betalingsdienst een feit. Payvision is inmiddels niet meer in het bezit van een vergunning om betaaldiensten te verlenen, aldus het OM.
Witwassen via gokken behoren niet tot grootste witwasdreigingen
Uit het National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2023, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), blijkt dat witwassen via gokken niet behoort tot de 18 grootste witwasdreigingen in Nederland. Deze analyse heeft tot doel de belangrijkste witwasrisico’s te identificeren en de mogelijke impact ervan vast te stellen.
In december 2023 heeft de Kansspelautoriteit een herziene versie van de leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd, waaraan de gokbedrijven zich moeten houden. Na een consultatieronde waarin de toezichthouder input ontving van diverse belanghebbenden, is de definitieve versie van de leidraad Wwft vastgesteld.
Lead-foto is een mock-up door CasinoNieuws.nl.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
