Witwassen via gokken behoort niet tot de 18 grootste witwasdreigingen in Nederland. Dit blijkt uit het National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2023, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Deze risicoanalyse heeft onder meer het doel om de grootste witwasdreigingen te identificeren en het vaststellen van de hoogte van de potentiële impact van deze dreigingen.
Het WODC heeft tussen juni 2022 en december 2023 de derde NRA Witwassen voor Europees Nederland (, 2,1MB) uitgevoerd, met een risicoanalyse voor de periode januari 2020 tot juni 2023. Het Nederlandse beleid tegen witwassen volgt de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de regelgeving van de Europese Unie (EU). Als lid van de FATF is Nederland gebonden aan de preventieve en repressieve maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering.
De EU-lidstaten hebben de meeste FATF-aanbevelingen omgezet in anti-witwasrichtlijnen. Volgens deze richtlijnen moeten EU-lidstaten risicogericht beleid voeren en een National Risk Assessment (NRA) uitvoeren. Voor Nederland is de uitvoering van de NRA vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de gokbranche moeten de fysieke en online casino’s zich aan deze wet houden. Wanneer gokbedrijven opmerkelijke en verdachte transacties zien, dan moeten zij die melden bij FIU-Nederland.
Bij de risicoanalyse zijn 50 potentiële witwasdreigingen geïdentificeerd en op een longlist geplaatst. Op de longlist van 50 potentiële witwasdreigingen stonden vier vormen van witwassen via gokken, te weten:
- Witwassen via vergunde casino’s
- Witwassen via onvergunde casino’s
- Witwassen via vergunde online kansspelen
- Witwassen via onvergunde online kansspelen
FANO-enquête
Deze longlist werd gebruikt voor een zogenaamde FANO-enquête (Feiten/casus, Aannemelijk, Niet aannemelijk en Onbekend), die werd verspreid onder zowel private als publieke partijen die verantwoordelijk zijn voor de preventie en/of bestrijding van witwassen. Met de enquête wil men meer evidence based risico-identificatie krijgen.
Uit de FANO-enquete, die ook door de Kansspelautoriteit werd ingevuld, bleek dat (illegale) kansspelaanbieders niet behoren tot de grootste witwasdreigingen in Nederland. Witwassen via vergunde casino’s vond zich terug op plaats 18, en was hiermee van de kansspelaanbieders het grootste gevaar op witwassen.
Witwassen via onvergunde casino’s, witwassen via legale online kansspelen, en witwassen via illegale online kansspelen, eindigde respectievelijk op plek 34, 35, en 36. Hiermee kent Nederland een groot verschil in vergelijking met Europa. In de SNRA (Supra National Risk Assessment) komt online gokken naar voren als één van de belangrijkste witwasdreigingen.
Expertmeetings
De FANO-enquête vormde het begin voor de eerste expertmeeting. Tijdens de eerste vergadering van witwasspecialisten werden tien dreigingen aangewezen zijnde het meest impactvol binnen de Nederlandse context. Hieruit volgde een voorlopige selectie van de 15 grootste witwasdreigingen, welke tijdens de tweede vergadering werd uitgebreid tot 18 dreigingen. Ondanks dat witwassen via vergunde casino’s uit de FANO-enquête als 18e grootse dreiging werd gezien, kwam het niet op de definitieve lijst van 18 zoals de experts hebben samengesteld. De nationale risicobeoordeling richt zich nu op deze definitieve lijst van 18 belangrijkste witwasdreigingen.
De Kansspelautoriteit was als witwasexpert aanwezig tijdens de eerste vergadering. Bij de volgende twee expertmeetings was de toezichthouder niet uitgenodigd. De Ksa is een van de zes toezichthouders die het meldgedrag van de Wwft-poortwachters beoordelen en controleren of het clientonderzoek in lijn met de wet is. Andere deelnemers aan de expertmeetings waren onder meer:
- Bureau Toezicht Wwft
- Openbaar Ministerie
- Autoriteit Financiële Markten
- Anti Money Laundering Centre
- Nationale Politie
De dreiging ‘witwassen via professionele dienstverleners’ kreeg van de 18 grootste witwasdreigingen verreweg de hoogste score, namelijk een potentiële impact score van 67 op een schaal van 0 tot en met 100. ‘Witwassen via girale transacties bij vergunde banken’, en ‘witwassen via handelsconstructies met goederen of diensten’ volgden op de voet met een score van 60.
Kansspelautoriteit publiceert nieuwe leidraad Wwft
In december 2023 heeft de Kansspelautoriteit een nieuwe leidraad Wwft gepubliceerd. Na een consultatieronde waarin de toezichthouder input ontving van diverse belanghebbenden, is de leidraad Wwft definitief aangepast. Dit is de eerste keer dat de leidraad is gewijzigd sinds de invoering van de Wet Kansspelen op afstand. Met de invoering van de nieuwe leidraad Wwft is er meer duidelijk gekomen op het gebied van controles in het kader van de zorgplicht en controles vanwege de Wwft.
Een maand voor het invoeren van de nieuwe leidraad deelde de Ksa een boete van € 3 miljoen uit aan BetCity wegens tekortkomingen van de Wwft. Deze sanctie volgden op een aanwijzing die BetCity en Kansino eerder hadden gekregen wegens tekortkomingen op het gebied van witwassen.
BetCity zou volgens de toezichthouder te weinig onderzoek hebben gedaan naar de herkomst van het geld waar spelers bij het legale online casino mee gokten. Cliëntenonderzoek werd pas veel te laat gestart. Daarnaast was het gokbedrijf laakbaar met meldingen van verdachte transacties te maken richting de FIU.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
