De autoriteiten van Isle of Man nemen strengere maatregelen om te voorkomen dat georganiseerde misdaadgroepen het eiland gebruiken als uitvalsbasis voor financiële en criminele activiteiten. De toenemende dreiging vanuit Zuidoost-Azië heeft geleid tot nieuwe initiatieven en investeringen in wetshandhaving en toezicht op Isle of Man, met name binnen de online goksector. Isle of Man is…
Didier Reynders, voormalig Eurocommissaris voor Justitie, zou per bezoek aan een Texaco-tankstation duizenden euro's hebben uitgegeven aan loterijproducten van de Nationale Loterij. De verkoopster kreeg ook te horen dat ze discreet moest omgaan met Reynders, die verdacht wordt van witwassen via de Nationale Loterij. Afgelopen december kwam Didier Reynders, nog geen week na zijn vertrek…
De Australische financiële waakhond AUSTRAC heeft juridische stappen ondernomen tegen Entain wegens ernstige en systematische schendingen van anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving. Entain erkent de aanklacht en zegt dat het inmiddels verbeteringen heeft aangebracht rondom procedures. AUSTRAC, de Australische toezichthouder op financiële transacties, heeft civiele procedures aangespannen tegen Entain, de exploitant van online gokmerken zoals Ladbrokes en…
Geld witwassen via kansspelen wint snel aan populariteit, blijkt uit onderzoek van de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Criminelen in België maken steeds vaker gebruik van krasloten en digitale vouchers van Nationale Loterij om illegaal verkregen geld via witwaspraktijken om te zetten in schijnbaar legitieme inkomsten. Bij de methode waarbij krasloten worden ingezet, kopen…
Nog geen week na zijn vertrek als Eurocommissaris voor Justitie is Didier Reynders in opspraak gekomen, omdat hij verdacht wordt van het witwassen van geld via de Nationale Loterij. Hij zou met deze activiteiten zijn begonnen na zijn vertrek als Minister van Financiën, waarbij hij verantwoordelijk was voor de Belgische loterij. Op dinsdag heeft de…
De Deense toezichthouder Spillemyndigheden heeft recent aandacht gevestigd op de bijgewerkte lijsten van de Financial Action Task Force (FATF) met hoogrisicolanden. Deze lijsten, bekend als de “grijze lijst” en “zwarte lijst”, zijn belangrijke instrumenten in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Voor gokbedrijven betekent dit dat zij deze lijsten moeten integreren in hun risicobeoordelingen van…
Donderdag vond een eerste voorbereidende zitting plaats in de rechtszaak die is aangespannen tegen Romeo Castelen op verdenking van het witwassen van € 2,2 miljoen. De voetballer werd in 2019 op Schiphol gepakt met € 139.000 aan contanten op zak. In de rechtbank verklaarde Castelen onder andere veel geld te hebben gewonnen in casino's in…
Het gebrek aan toezicht en de niet-erkende status van Noord-Cyprus zijn interessant voor bepaalde sectoren, zo valt te lezen in de Volkskrant. Op het eiland zijn veel cryptohandelaren en online casino's te vinden. De witwasrisico's zijn hoog op het noordelijke deel van het eiland. De Volkskrant (€) besteedde maandag aandacht aan de situatie van Noord-Cyprus.…
Een man die in augustus 2022 werd staande gehouden met € 10.000 aan contanten op zak is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur wegens witwassen. De man verklaarde het geld te hebben gewonnen in een casino in Barcelona, maar kon dit niet bewijzen. Op 1 augustus deed het Gerechtshof in Amsterdam uitspraak in een…
Door een gebrek aan toezicht is het witwassen van zwart geld via illegale online casino's in Nederland erg makkelijk, schrijft RTV Oost. Volgens de zender nemen spelers die online gokken om geld wit te wassen de eventuele verliezen voor lief. Afgelopen weekend heeft RTV Oost aandacht besteed aan het witwassen van zwart geld via illegale…
Cayetano Canto, de voormalig burgemeester van het Argentijnse Saldan, wist in anderhalf jaar tijd maar liefst 260 keer winnend te spelen in een casino. Ook was Canto in die periode vijf keer de gelukkige winnaar van de loterij. Reden genoeg voor de politie om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de ex-burgemeester voor het…
Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft eind maart een verdachte voor een aantal strafbare feiten een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd. De verdachte is door de rechtbank wel vrijgesproken van witwassen, omdat contante inkomsten uit winst bij Lotto en TOTO niet onwaarschijnlijk is geacht. In 2022 kreeg een man van de rechtbank Oost-Brabant een gevangenisstraf van tien…
