Twee voormalige bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV hebben van het Openbaar Ministerie een boete opgelegd gekregen wegens structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Payvision BV was in het verleden de betaalprovider van verschillende online casino's. Anno 2024 is Payvision niet meer in het bezit van een vergunning…
Witwassen via gokken behoort niet tot de 18 grootste witwasdreigingen in Nederland. Dit blijkt uit het National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2023, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Deze risicoanalyse heeft onder meer het doel om de grootste witwasdreigingen te identificeren en het vaststellen van de hoogte van de potentiële impact van deze…
Bij de doorzoeking van het huis van een verdachte vond de politie € 45.995, waardoor er een vermoeden van witwassen ontstond. De verdachte verklaarde dat een vriend het geld aan hem had gegeven door winst bij online gokken, maar het Gerechtshof Amsterdam vond dat niet geloofwaardig. Het Gerechtshof Amsterdam heeft dinsdag uitspraak gedaan in een…
Een man die regelmatig poker speelde moet jarenlang de gevangenis in, nadat hij door het Gerechtshof Amsterdam is veroordeeld voor drugshandel en witwassen van tientallen duizenden euro's. Daarnaast heeft hij zich ook nog schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. De rechter heeft hem een gevangenisstraf van vijf jaar en zeven maanden opgelegd. Het Gerechtshof Amsterdam…
De leider van One Family Clique (OFC), een bende uit Lowell, heeft vorige week schuldig gepleit aan onder andere witwassen van miljoenen dollars aan drugsgeld in casino's in Canada. Samen met andere bendeleden verdiende hij grof geld met de handel van cocaïne. In december vindt de veroordeling door rechter William G. Young van de U.S.…
Deze week is een Nederlander door de regering van Denemarken het land uitgezet, nadat hij veroordeeld werd voor het witwassen van grote geldbedragen in het casino. De 39-jarige Nederlander zat maandenlang in voorarrest en mocht maandag de gevangenis verlaten. De Deense politie zette hem direct op het vliegtuig, en liet weten dat hij de komende…
Vorige maand heeft de rechtbank in Amsterdam een 23-jarige man veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. In januari 2022 zou de man via de online casino's BetCity en Jacks.nl een bedrag van € 13.270 hebben witgewassen. Het geld zou afkomstig zijn geweest van een slachtoffer van seksuele afpersing, ook wel sextortion genoemd. Medio juli…
Betway heeft het anti-witwasbeleid van de EGBA ondertekend. Het online casino is hiermee de eerste ondertekenaar die geen lid is van de EGBA. Met het ondertekenen van de protocollen laat Betway haar betrokkenheid zien in de strijd tegen witwassen van geld in de Europese gokbranche. In maart 2023 publiceerde de European Gaming and Betting Association…
In België is het Oost-Vlaamse parket een onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de regels op het gebied van witwassen door gokbedrijf Napoleon Games. Het bedrijf zou winsten van meer dan € 3.000 contant hebben uitgekeerd in de speelautomaathallen, iets dat tegen de regels is in het land. Het parket in België onderzoekt Napoleon Games,…
ANJ concludeert dat de bookmakers in Frankrijk stappen maken in de strijd tegen witwassen van geld. De Franse toezichthouder kwam tot deze conclusie nadat het de actieplannen voor anti-witwassen van de gokexploitanten heeft ingezien en beoordeeld. Gokexploitanten die een vergunning in Frankrijk hebben zijn verplicht om een actieplan te hebben waarin wordt omschreven hoe men…
Op maandag heeft de rechtbank in Overijssel een 30-jarige vrouw veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor schuldwitwassen. Zij zou niet hebben gekeken naar de herkomst van het geld waarmee haar partner onder andere een Skoda Octavia en andere luxueuze artikelen voor haar kocht. Het gebruikte geld voor deze aankopen was afkomstig van gepleegde…
Het Casino Malta heeft een boete van € 233.834 gekregen van de Financial Intelligence Action Unit (FIAU) Malta. Het landgebonden casino in Malta krijgt deze boete voor een gebrek aan zorgvuldigheid en ontoereikende procedures met betrekking tot risicobeoordeling. Zo kon een CEO van een bedrijf één miljoen euro uitgeven zonder dat het casino de geldbron…
