Zaterdag 18 mei 2024

Speel bewust

FATF: De Filipijnen moeten meer doen tegen junkets

FATF grijze lijst malta

De Financial Action Task Force (FATF) gaf eerder deze maand een update van de lijst met financieel onbetrouwbare landen, de zogenaamde grijze lijst. De Filipijnen blijven op deze lijst staan, ondanks dat de FATF verbeteringen zag in het anti-witwasbeleid van de Filipijnse overheid. Het beleid tegen zogenaamde junkets is onvoldoende op de Filipijnen, aldus de instantie.

De Financial Action Task Force (FATF) plaatste de Filipijnen in juni 2021 op grijze lijst met financieel onbetrouwbare landen. In diezelfde update van de lijst in 2021 verscheen Malta ook op deze grijze lijst.

In de meest recente update, die verscheen op vrijdag 4 maart 2022, gaf de anti-witwasorganisatie te kennen dat de Filipijnen stappen in de juiste richting zette. Echter, de FATF gaf nog acht punten van aandacht voor de Filipijnse overheid.

Risico’s casinojunkets beperken

Een van deze aandachtspunt is het “aantonen dat toezichthouders anti-witwascontroles toepassen om de risico’s in verband met junkets te beperken.”

Junkets zijn georganiseerde reizen naar specifieke casino’s op bijvoorbeeld de Filipijnen. Vooral in een land als China zijn dergelijke reizen erg populair. In China kunnen spelers namelijk niet zomaar naar ieder casino reizen en geld opnemen bij het casino. Zo’n junket maakt dit voor hen wel mogelijk. De organisaties achter dergelijke junkets zijn vaak niet te traceren en worden daarom gezien als gevoelig voor witwassen.

Junkets zijn veelvuldig in het nieuws sinds China besloot dat de organisaties verboden moeten worden. Vooral de casino’s in Macau en voorheen ook het Crown Casino in Melbourne, deden zaken met de junkets. In december vorig jaar werd Suncity-baas Alvin Chau opgepakt voor het leidinggeven aan een junket.

De Filipijnen zijn een populaire bestemming voor de junkets. Als het land, net als Malta, van de grijze lijst van het FATF wil verdwijnen zal het zich dus moeten focussen op deze “gokvakanties.”

De gokvakanties zijn voor veel casino’s juist een uitkomst, want het zorgt voor veel spelers die doorgaans moeilijker te bereiken zijn voor de gokbedrijven. Junkets zorgen voor een continue stroom aan spelers die om vaak grote bedragen spelen. Het zal daarom een uitdaging zijn voor de Filipijnse overheid om dit in goede banen te leiden. Zeker als ze de groeiende kansspelmarkt op de Filipijnen niet te erg willen beperken. De Filipijnse president Duterte wil casino’s op het eiland Boracay toestaan.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter