De toezichthouder in Denemarken heeft Unibet voor de tweede keer in twee maanden een waarschuwing gegeven. Het online casino zou opnieuw de fout in zijn gegaan met de anti-witwasregelgeving in Denemarken. Unibet zou volgens Spillemyndigheden te weinig doen om witwassen tegen te gaan.
In Denemarken kunnen spelers, net als in Nederland, niet zomaar zonder controles onbeperkt geld storten op hun accounts bij online casino‘s. De aanbieders van online kansspelen zijn verplicht om zich te houden aan de verschillende regelgevingen, waaronder de witwasregelgeving. Daarnaast moeten de aanbieders ook controles uitvoeren om te zien waar het geld vandaan komt, of dat een speler wel de financiële middelen heeft om bepaalde bedragen te storten.
Eind december kreeg Unibet al een waarschuwing van de Deense toezichthouder Spillemyndigheden. In de periode van december 2016 tot december 2018 kon een speler namelijk zonder verdere controle DKK 1,4 miljoen (€ 188.262) op zijn account storten. In april 2020 is zijn account pas gesloten. De toezichthouder kwam tot het oordeel dat Unibet verschillende secties van de witwasregelgeving had overtreden.
Nieuwe waarschuwing voor Unibet in Denemarken
Op 16 februari 2022 heeft de toezichthouder in Denemarken naar buiten gebracht dat het Unibet opnieuw een waarschuwing heeft gegeven. Naar eigen zeggen heeft het opdracht gegeven om de risicobeoordeling van de anti-witwasregelgeving bij te werken. Daardoor kunnen alle relevante risico's worden opgenomen in de risicobeoordeling.
Unibet zou meerdere onderdelen van haar anti-witwasregelgeving niet op orde hebben gehad:
“De Deense kansspelautoriteit heeft Unibet ook een reprimande gegeven voor het overtreden van de regels inzake zakelijke procedures (Sectie 8(1) van de AML Act), ken je klant (KYC) maatregelen (secties 10, 11 en 17) van de AML Act), politiek prominente personen etc. (artikel 18 AML-wet) en de regels inzake de opsporingsplicht (artikel 25 AML-wet) en de meldplicht (artikel 26 AML-wet).”
Spillemyndigheden
Unibet heeft van de Deense toezichthouder twee maanden de tijd gekregen om te voldoen aan het bevel.
Eerder deze week ontving Unibet al een bevel van de toezichthouder in Noorwegen om te stoppen met het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen.
Unibet momenteel offline in Nederland
Op 30 september 2021 maakte Unibet’s moederbedrijf Kindred bekend dat het de Nederlandse markt ging verlaten. Dit was het gevolg van de koerswijziging van de minister en de Kansspelautoriteit. Sindsdien kunnen Nederlandse spelers niet meer spelen op Unibet.
Kindred heeft, waarschijnlijk voor haar merk Unibet, eind november 2021 haar vergunningsaanvraag in Nederland ingediend. Als de vergunningsaanvraag goed verloopt, zou het bedrijf eind mei 2022 de vergunning van de Kansspelautoriteit krijgen en live kunnen in Nederland. Dat kan, afhankelijk van de kwaliteit van de vergunningsaanvraag, korter of langer duren.
Unibet
- Grootste aanbod
- Snelle uitbetalingen
- Goede klantenservice
