Ksa geeft VBET waarschuwing voor tekortkomingen Wwft

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft maandag bekendgemaakt dat het moederbedrijf van VBET, SCGO Limited, een waarschuwing heeft ontvangen. Er zijn tekortkomingen geconstateerd bij het gokbedrijf op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

In april 2025 startte de toezichthouder een Wwft-onderzoek bij het legale online casino. De Kansspelautoriteit vroeg verschillende documenten op bij VBET zoals spelersdossiers, maar ook interne documenten over het Wwft-beleid en de risicobeoordelingen die VBET heeft uitgevoerd. In deze opgevraagde stukken zijn verschillende tekortkomingen geconstateerd, zo laat de Kansspelautoriteit weten in een nieuwsbericht.

Minder effectief

Er wordt onder andere onvoldoende invulling gegeven aan de ‘bedrijfsbrede risicobeoordeling’. De risicobeoordeling van VBET geeft volgens de toezichthouder geen inzicht in de risico’s die het online casino heeft geïdentificeerd. Hierdoor kan de Kansspelautoriteit niet goed beoordelen hoe de risico’s zijn beoordeeld en of de genomen maatregelen effectief zijn.

Andere verbeterpunten die de Kansspelautoriteit zag, hebben betrekking op de controle van spelerstransacties, de afstemming tussen opgesteld beleid en procedures, en vastlegging van het risicoprofiel in spelersdossiers. Door alle genoemde punten is het voorkomen van witwassen door VBET minder effectief, aldus de Kansspelautoriteit.

Wel heeft het gokbedrijf zich volgens de toezichthouder meewerkend opgesteld. Er is actief meegewerkt aan een herstelplan en VBET heeft aangegeven de aanbevelingen van de toezichthouder te gaan opvolgen.

Reactie VBET

Gevraagd om een reactie, laat VBET aan CasinoNieuws.nl het volgende weten (vertaling door CasinoNieuws.nl):

“VBET staat volledig achter de Nederlandse vergunningsdoelstellingen en blijft zich inzetten om proactief samen te werken met de Ksa om een zo veilig mogelijke omgeving te garanderen. De tijdens de beoordeling geconstateerde zaken zijn reeds aangepakt en we hebben dit proces aangegrepen om ons compliance- en operationele framework als geheel verder te versterken.

“We zijn er zeker van dat de genomen maatregelen volledig zullen voldoen aan de verwachtingen van de Ksa en onze langetermijntoezegging voor verantwoord en compliant handelen zullen versterken.

“VBET waardeert de constructieve en coöperatieve houding van de KSA tijdens het onderzoek, zoals blijkt uit de erkenning dat we proactief hebben gewerkt aan een herstelplan.”

Ed Quigley, VBET Regional Director Netherlands