Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties vanuit de Nederlandse online goksector is in 2025 met 68 procent gedaald. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2025 van Financial Intelligence Unit (FIU), dat meldingen van mogelijke witwaspraktijken en andere verdachte financiële transacties analyseert. Waar de legale online casino's in 2024 nog 30.553 meldingen indienden, waren dat er vorig…
Toen de politie een automobilist aanhield voor het gebruik van zijn telefoon achter het stuur, trof het veel contant geld aan. De politie schakelde de Financial Intelligence Unit in die al signalen over de man had gekregen van onder andere casino's waar hij met grote coupures gokte. De man bleek ook online te gokken met…
In het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit (FIU) is te lezen dat het aantal meldingen over ongebruikelijke transacties vanuit online kansspelaanbieders in 2024 is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2023 daalde het aantal meldingen van 29.180 (2022) naar 28.775, maar in 2024 steeg dit naar 30.553. Vergunninghouders van online kansspelen zijn…
In het jaarverslag van Financial Intelligence Unit (FIU) is te lezen dat het aantal verdachte transacties bij online kansspelen is gestegen. Het aantal meldingen over mogelijk verdachte transacties bij online kansspelen daalde daarentegen in 2023. Vrijdag heeft Financial Intelligence Unit (FIU) haar jaarverslag van 2023 () gepubliceerd. Het centraal meldpunt voor ongebruikelijke financiële transacties spreekt…
Holland Casino is in een zaak tegen de Kansspelautoriteit naar de Raad van State gestapt. Bij de hoogste bestuursrechter van Nederland eist Holland Casino dat de toezichthouder haar werkwijze en definities op het gebied van naleving van de Wwft herziet. Het conflict is de nasleep van een toezichtsrapportage uit 2019, aldus het Financieel Dagblad die…
De Kansspelautoriteit heeft alle legale online casino's in Nederland gewaarschuwd omdat ze geen van allen correct de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naleven. Naar twee online casino's heeft de toezichthouder een nader onderzoek ingesteld. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt niet alleen voor banken…
De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft recentelijk een melding ontvangen van opvallend gokgedrag. De heftige reactie bij de confrontatie versterkte het vermoeden van het casino dat er mogelijk gespeeld werd met illegaal verdiend geld. In Nederland is de Financial Intelligence Unit (FIU) de organisatie waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Dit is…
In Emmen zijn twee mannen opgepakt op verdenking van het witwassen van honderduizenden euro's in vestigingen van Holland Casino. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van 28 en 32 jaar ervan het geld verkregen te hebben via drugshandel, maar onderzoekt momenteel alleen het witwassen in Holland Casino. Volgens het OM bezocht de oudste man in…
Minister Sander Dekker geeft in zijn antwoord op kamervragen aan dat er een zogenaamde fast lane komt voor meldingen gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU) aangaande matchfixing. Deze mogelijkheid tot snellere behandeling moet ervoor zorgen dat zaken niet bij de FIU blijven liggen en dat de informatie sneller doorstroomt naar de sportbonden. Een week…
Een week geleden werd de Wet Kansspelen op afstand (Koa) ingevoerd in Nederland, maar de noodklok omtrent matchfixing wordt nu geluid door sportbonden in Nederland. Een ‘fout' in de wet zorgt er namelijk voor dat het heel erg moeilijk wordt om matchfixing aan te pakken, zeggen ze. De nieuwe wet moest er mede voor zorgen…
