De rechtbank heeft een man veroordeeld vanwege het witwassen van geld dat mogelijk afkomstig was uit een plofkraak. De man plaatste weddenschappen bij TOTO winkel om het met verf besmeurde geld om te zetten naar ‘schoon geld'. De man werd veroordeeld tot 90 dagen gevangenisstraf, waarvan 87 voorwaardelijk. Eind juli heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak…
ABN Amro heeft een boete van € 8,5 miljoen gekregen van De Nederlandsche Bank vanwege gebrekkige witwascontroles. De bank schoot tekort in meerdere dossiers, waaronder het dossier van een gokker die grote contante stortingen en opnames deed. Hij verklaarde geld te hebben geleend van familieleden en die verklaring accepteerde ABN Amro. Volgens DNB had de…
ING heeft in België een schikking getroffen van € 1,6 miljoen in het onderzoek naar mogelijk betrokkenheid bij witwassen door oud-Eurocommissaris Didier Reynders via loterijproducten van de Nationale Loterij. Het parket onderzocht ING omdat de bank geen melding maakte van verdachte transacties op rekeningen van Reynders. Het gaat om 245 contante stortingen en 779 e-Lotto-overschrijvingen,…
Fysieke sportweddenschappen en het wedden op paardenrennen verliezen hun vrijstelling vanaf juli 2027 onder de Europese anti-witwasregels. De overheid wil wel dat kleine kansspelen zoals loterijen, krasloten, en speelautomaten hun vrijstelling behouden. Dit heeft staatssecretaris Van Bruggen laten weten naar aanleiding van een WODC-rapport over de witwasrisico's bij kansspelen. In een Kamerbrief heeft de staatssecretaris…
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) heeft een nieuwe risico-inschatting gepubliceerd over witwassen en terrorismefinanciering binnen de landgebonden sector van kansspelen. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de traditionele kansspelen in Nederland nog altijd als laag risico wordt beschouwd. Alleen landgebonden sportweddenschappen vallen voortaan niet langer in die categorie, maar een categorie hoger…
Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen oud-voetballer Romeo Castelen wegens witwassen. Daarnaast wil het OM dat Castelen € 2,2 miljoen betaalt, omdat hij dit geld zou hebben verdiend met misdrijven. Tegen de mogelijk betrokken voetbalscout Owen B. werd donderdag anderhalf jaar gevangenisstraf geëist. In de rechtbank in Zwolle heeft het Openbaar Ministerie…
De Rechtbank Rotterdam heeft medio oktober een 51-jarige man uit Rhenen, die verklaarde een beroepsgokker te zijn, vrijgesproken van witwassen. De man had jarenlang grote hoeveelheden contant geld gestort en opgenomen, waardoor het Openbaar Ministerie van mening was dat dat geld afkomstig moest zijn uit illegale activiteiten. De 51-jarige Xieza deed in de periode tussen…
Het parket van Brussel onderzoekt waarom ING pas in 2023 melding maakte van verdachte transacties van ex-vicepremier van België en voormalig Eurocommissaris Didier Reynders. De bank had al sinds 2008 zicht op aanzienlijke stortingen van contanten en aankopen van krasloten, maar wachtte jarenlang met het informeren van de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Tussen 2008 en…
De Rechtbank Amsterdam heeft een 22-jarige man een gevangenisstraf van twaalf weken, waarvan drie voorwaardelijk, opgelegd voor witwassen en het medeplegen van een poging diefstal uit een auto. De man werd echter wel deels vrijgesproken van witwassen, nadat hij kon bewijzen dat hij geld had gewonnen bij het illegale online casino Bruno Casino. Begin augustus…
Toen de politie een automobilist aanhield voor het gebruik van zijn telefoon achter het stuur, trof het veel contant geld aan. De politie schakelde de Financial Intelligence Unit in die al signalen over de man had gekregen van onder andere casino's waar hij met grote coupures gokte. De man bleek ook online te gokken met…
De leden van de European Gaming and Betting Association hebben de tweede jaarlijkse rapportage afgerond voor de pan-Europese anti-witwasrichtlijnen van de branchevereniging. Daarmee onderstrepen zij hun voortdurende inzet om de AML-naleving binnen de online gokmarkt in Europa te verbeteren. De richtlijnen van de European Gaming and Betting Association (EGBA), die in maart 2023 zijn gepubliceerd,…
Resorts World Las Vegas heeft een schikking van $ 10,5 miljoen getroffen met de Nevada Gaming Control Board wegens vermeende witwasovertredingen. De boete voor Resorts World is de op één na hoogste die ooit in de geschiedenis van de goksector in Nevada is opgelegd. De zaak draait om het toestaan van illegale bookmakers binnen het…
