De Kansspelautoriteit heeft Tulipa Ent Limited, het moederbedrijf van ComeOn en GetLucky, een aanwijzing gegeven voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwtf). De Ksa constateerde bij het gokbedrijf na onderzoek meerdere overtredingen.
Op maandag maakte de Kansspelautoriteit de aanwijzing voor Tulipa Ent Limited bekend via haar website. In de aankondiging van de aanwijzing valt te lezen dat het gokbedrijf, dat in Nederland actief is met ComeOn en GetLucky, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden.
Volgens de Ksa voert het moederbedrijf van de twee legale online casino's het cliëntenonderzoek niet goed uit. Bij deze onderzoeken zou Tulipa de risicoclassificaties niet goed toepassen. Ook de controle op transacties en de bron van fondsen bij spelers is onvoldoende.
Daarnaast heeft Tulipa de FIU-documentatie van meldingen van ongebruikelijke transacties niet op de juiste manier vastgelegd. De toezichthouder kon dan ook niet goed beoordelen of het gokbedrijf zich houdt aan de meldplicht bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).
“De Ksa heeft Tulipa erop gewezen dat na het indienen van een melding bij de FIU-Nederland een melder 24 uur de tijd heeft om de PDF met alle meldingsinformatie te ontvangen. Deze PDF voldoet aan de registratievereisten van de Wwft op dit gebied.”
Kansspelautoriteit
Tenslotte heeft het bedrijf haar Wwft-opleidingen onvoldoende afgestemd op de verschillende functieniveaus van hun medewerkers. Het ging hierbij voornamelijk om medewerkers die werkzaam zijn in de compliancefunctie en de Money Laundering Reporting Office. Deze opleidingen moeten ervoor zorgen dat mensen een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen, en een cliëntenonderzoek naar behoren kunnen uitvoeren.
Eerdere aanwijzigingen
Afgelopen zomer bracht de Kansspelautoriteit naar buiten dat het drie legale online casino's in Nederland een aanwijzing had gegeven in het kader van de Wwft. Deze aanbieders hielden zich niet volledig aan de richtlijnen van de wet.
De aanwijzingen zijn destijds niet gepubliceerd, en de Ksa maakte niet bekend om welke online casino's het ging. Toch koos de toezichthouder er wel voor om het nieuws te communiceren, omdat het marktbreed zag dat het naleven van de wet beter kon.
In juli vorig jaar kreeg BetCity nog een boete van € 3 miljoen opgelegd voor tekortkomingen op het gebied van de Wwft.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
