De Kansspelautoriteit heeft drie vergunde online casino’s een aanwijzing gegeven in het kader van de Wwft. Uit onderzoek van de Ksa blijkt dat de drie aanbieders zich niet volledig aan (de richtlijnen van) de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme hebben gehouden.
De Kansspelautoriteit heeft als belangrijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de legale online casino's niet gebruikt worden voor criminaliteit. Daarom controleert de Ksa vergunde Nederlandse casino’s ook op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
In dat kader behoort onder andere tot de verplichting van de vergunninghouder om transacties van spelers te monitoren. Ongebruikelijke transacties dienen door het online casino aangegeven te worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Uitgebreid onderzoek
De Kansspelautoriteit heeft recentelijk uitgebreid onderzoek gedaan bij drie kansspelaanbieders. Daarbij heeft de Ksa verschillende documenten zoals spelersdossiers en risicobeoordelingen opgevraagd ter beoordeling.
Tijdens dit onderzoek werd een aantal overtredingen geconstateerd. De Ksa heeft de betreffende aanbieders daaropvolgend een aanwijzing gegeven. Met deze aanwijzingen geeft de Kansspelautoriteit de aanbieders de opdracht de geconstateerde overtredingen te beëindigen en zich aan de Wwft te houden.
Als uit een toekomstige hercontrole blijkt dat de overtreding voortduurt, kan de Kansspelautoriteit ervoor kiezen om een zwaardere sanctie dan een aanwijzing op te leggenzoals een last onder dwangsom of boete.
Vooralsnog worden de aanwijzingen niet gepubliceerd. De Wwft schrijft voor dat deze pas openbaar gemaakt mogen worden als zij onherroepelijk zijn. De Kansspelautoriteit heeft ervoor gekozen om wel te communiceren dat de aanwijzingen gegeven zijn omdat ze marktbreed ziet dat het naleven van de Wwft beter kan.
Niet de eerste waarschuwingen
In december 2022 kregen alle op dat moment vergunde online casino’s een waarschuwing voor het niet correct naleven van de wet.
Twee casino’s werden nader onderzocht. In september 2023 werd bekend dat dit nadere onderzoek de moederbedrijven van Kansino en BetCity een officiële aanwijzing had opgeleverd. De Ksa zag onder andere op het gebied van onderzoek naar de herkomst van de middelen van spelers en de risicoclassificatie van spelers tekortkomingen.
Ook Holland Casino kreeg van de Ksa eens een waarschuwing voor het niet correct naleven van de Wwft. Die aanwijzing zorgde voor een gang naar de rechter door Holland Casino, die deels gelijk kreeg.
Om online casino’s meer inzicht te geven in een goede naleving van de Wwft organiseerde de Kansspelautoriteit eind 2024 een webinar. In dit Wwft-webinar werd de wettelijke norm toegelicht en kregen de casino’s best practices te zien over naleving van de wet. De nieuwste leidraad Wwft stamt uit 2023.
