Bij de overname van BetCity door Entain, gaf de verkopende partij aan dat ze niet op de hoogte waren van enige lopende onderzoeken naar de goksite. Entain leerde later dat BetCity wél wist van twee Ksa-onderzoeken die op dat moment al liepen. Hoewel de oud-eigenaren de boetes zelf betaalden, claimt Entain dat BetCity door de onderzoeken minder waard was dan het betaald had, en wil daarvoor nu gecompenseerd worden. Dat blijkt uit rechtsdocumenten in handen van CasinoNieuws.nl.
In het bestand zoals hier ter download aangeboden, heeft CasinoNieuws.nl adresgegevens onleesbaar gemaakt. Verder is het document onaangeraakt.
Dit artikel is geschreven op basis van deze claim en publieke informatie gepubliceerd door de Kansspelautoriteit. Eventuele betwistingen door de oud-eigenaren, zijn niet bekend omdat zij ervoor kiezen op dit moment niet te reageren.
Op 14 juni 2022 nam Entain BetCity over, negen maanden na de succesvolle lancering van het in Amsterdam gevestigde online casino. De onderhandelingen over de overname waren al geruime tijd daarvoor van start gegaan.
Bij de overname tekenden de verkopers dat ze niet op de hoogte waren van enige lopende onderzoeken door de Nederlandse toezichthouder. Later bleken er op dat moment wel degelijk verschillende onderzoeken te zijn ingesteld naar BetCity. Bovendien, zo leerde Entain later, waren de verkopers daarvan wel op de hoogte.
- Op 22 april 2022 had de Kansspelautoriteit BetCity namelijk al bericht over een onderzoek dat het was gestart naar het versturen van promotionele e-mails aan jongvolwassenen door BetCity.
- Op 3 mei 2022 had BetCity bovendien van de Kansspelautoriteit te horen gekregen dat er een onderzoek liep naar tekortkomingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Entain, de nieuwe eigenaar van de Nederlandse goksite, kwam pas later achter het bestaan van deze twee lopende onderzoeken. Als de Kansspelautoriteit op 10 november 2022 namelijk een nieuwsbericht publiceert waarin het aangeeft een onderzoek te zijn gestart naar twee niet nader genoemde aanbieders, haalt Entain verhaal bij de oud-eigenaren. Gevraagd of BetCity een van die twee aanbieders is, meldt een aandeelhouder een dag later dat BetCity een van de twee onderzochte goksites is, naast Kansino.
Op 10 december 2022 gaan Entain en de oud-eigenaren in overleg over een schadeloosstelling. De twee partijen passen de koopovereenkomst twaalf dagen later op diverse punten aan. De oud-eigenaren nemen de boetes voor hun rekening, zo wordt vastgesteld. In totaal gaat het uiteindelijk om een bedrag van € 3,4 miljoen; een boete voor BetCity van € 3 miljoen voor de Wwft-overtreding en een € 400.000 boete voor BetCity voor de reclame-overtreding.
In de aanpassingen aan het koopcontract wordt opgenomen dat de oud-eigenaren de boetes zullen betalen. Entain behoudt wel het recht om een additionele claim in te dienen.
Op diezelfde 10 december 2022 stelt Entain in een afzonderlijke brief de oud-eigenaren van BetCity op de hoogte dat ze die garantieclaim daadwerkelijk gaan indienen. Entain vindt dat de waarde van het bedrijf aanzienlijk lager was dan de betaalde som, omdat informatie over de lopende onderzoeken was achtergehouden.
Een jaar later, op 7 december 2023 wordt de claim daadwerkelijk ingediend, een ontwikkeling in de zaak waar CasinoNieuws.nl op 17 januari 2024 voor het eerst over publiceert. Op 19 januari 2024 worden de details van de claim ingediend, het document dat CasinoNieuws.nl hierboven ter download ( 548 kB) aanbiedt.
De details over de schade die Entain claimt geleden te hebben door het achterhouden van informatie, is niet gedetailleerd in de claim. Om hoeveel geld het gaat, is dan ook niet bekend.
De oud-eigenaren en Entain gaven tegenover CasinoNieuws.nl desgevraagd aan op dit moment niet te reageren.
Update 27 januari: dit artikel vermeldde oorspronkelijk dat Robert Kooiman aanvankelijk ontkennend reageerde op de vraag van Entain of BetCity een van de twee goksites was die genoemd werd in een bericht van de Kansspelautoriteit. Dit was onjuist; Kooiman mailde niet ontkennend maar mailde een dag later direct dat BetCity wel één van de twee online casino’s was.
Tijdlijn in de rechtszaak die Entain aanspande tegen de voormalig eigenaren van BetCity
22 april 2022
Kansspelautoriteit brengt BetCity op de hoogte dat er een onderzoek wordt gestart naar reclames
De Kansspelautoriteit laat per brief aan BetCity weten dat er een onderzoek wordt gestart vanwege het mogelijk versturen van reclamemails aan jongvolwassenen.
3 mei 2022
Kansspelautoriteit brengt BetCity op de hoogte van de start van het AML-onderzoek
BetCity krijgt per brief van de Kansspelautoriteit te horen dat er een onderzoek is gestart op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
4 mei 2022
BetCity levert gegevens aan bij de Kansspelautoriteit voor reclameonderzoek
24 mei 2022
BetCity levert gegevens aan bij Ksa voor AML-onderzoek
2 juni 2022
Afspraak tussen BetCity en Kansspelautoriteit over AML-onderzoek
Er vindt een afspraak op afstand plaats tussen de Kansspelautoriteit en BetCity waarin de gegevens die het online casino aanleverde voor het AML-onderzoek worden doorgenomen.
16 juni 2022
BetCity levert aanvullende gegevens aan bij Kansspelautoriteit voor het AML-onderzoek
20 oktober 2022
Kansspelautoriteit deelt haar verslag van het reclameonderzoek met BetCity
14 november 2022
Entain vraagt aan BetCity-Marketing Director Robert Kooiman of BetCity een van de aanwijzingen kreeg
Entain doet navraag bij Robert Kooiman of BetCity een van de twee niet genoemde casino’s uit het nieuwsbericht is van de Ksa.
15 november 2022
BetCity brengt Entain op de hoogte over de aanwijzing op basis van de Wwft
Een dag later communiceert Kooiman dat BetCity inderdaad een aanwijzing op basis van de Wwft heeft gekregen. Hij deelt dit per e-mail met Entain.
29 november 2022
BetCity vertelt Entain over het lopende reclameonderzoek
BetCity brengt Entain op de hoogte over het lopende reclameonderzoek naar de reclamemails die zijn verstuurd aan jongvolwassenen. Er wordt niet gecommuniceerd dat het onderzoek al gestart was voor de koopovereenkomst werd getekend.
6 december 2022
BetCity gaat langs bij Kansspelautoriteit om te reageren op het verslag van het reclameonderzoek
10 december 2022
Entain stuurt brief aan BetCity met het verzoek om schadeloos gesteld te worden
Entain vraagt de eigenaren van BetCity om de eventuele boetes op zich te nemen die zullen volgen naar aanleiding van de Kansspelautoriteit-onderzoeken.
10 december 2022
Entain meldt bij BetCity dat er een claim wordt ingediend omdat het bedrijf zich niet aan de koopovereenkomst heeft gehouden
Bij afzonderlijke brief van 10 december 2022 brengt Entain de oud-eigenaren op de hoogte dat er een garantieclaim gaat volgen. De garantieclaim volgt “op grond van de [koopovereenkomst], als gevolg van het verzuim van de gedaagden om het AML-onderzoek bekend te maken voordat de [koopovereenkomsten] werd ondertekend […].”
22 december 2022
BetCity en Entain wijzigen de koopovereenkomst
De koopovereenkomst wordt aangepast: de voltooiingsdatum wordt vastgesteld op 12 januari 2023 en de voormalig BetCity-eigenaren stellen Entain schadeloos voor de boetes. Entain behoudt het recht om een aanvullende claim in te dienen op grond van de koopovereenkomst.
23 december 2022
Kansspelautoriteit start vervolgonderzoek naar aanleiding van Wwft-aanwijzing
BetCity kreeg bij de aanwijzing op grond van de Wwft in september te horen dat het bedrijf binnen drie maanden maatregelen moest nemen. De Kansspelautoriteit kondigt eind december aan een vervolgonderzoek te starten.
5 januari 2023
BetCity levert documenten aan voor het vervolg AML-onderzoek
Op basis van de bevindingen uit het eerste AML-onderzoek, wordt een vervolgonderzoek ingesteld.
9 januari 2023
Kansspelautoriteit kondigt aan dat er mogelijk nog meer informatie wordt opgevraagd voor het vervolg AML-onderzoek
16 januari 2023
Kansspelautoriteit vraagt BetCity om meer gegevens voor het vervolg AML-onderzoek
20 januari 2023
BetCity levert gevraagde extra gegevens aan bij Kansspelautoriteit voor het vervolg AML-onderzoek
30 januari 2023
BetCity levert meer gevraagde gegevens aan bij Kansspelautoriteit voor het vervolg AML-onderzoek
31 januari 2023
Kansspelautoriteit vraagt BetCity om nog meer gegevens voor het vervolg AML-onderzoek
21 februari 2023
BetCity levert extra gegevens aan bij Kansspelautoriteit voor het vervolg AML-onderzoek
13 april 2023
Kansspelautoriteit vraagt BetCity om nog meer gegevens aan te leveren vanwege het vervolg AML-onderzoek
18 april 2023
Kansspelautoriteit brengt controlebezoek aan BetCity vanwege het vervolg AML-onderzoek
1 mei 2023
BetCity levert extra informatie aan vanwege het vervolg AML-onderzoek
16 mei 2023
BetCity dient bezwaar in tegen € 400.000 boete van reclameonderzoek
30 mei 2023
Kansspelautoriteit deelt verslag van het vervolg AML-onderzoek met BetCity
1 september 2023
BetCity reageert zowel schriftelijk als mondeling op verslag Ksa
In de maand september reageert BetCity op het verslag dat de Kansspelautoriteit maakte naar aanleiding van het vervolg AML-onderzoek
Lead-foto achtergrond via het Britse Ministry of Justice op YouTube.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
